The Ultimate Guide To delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas

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El entendimiento de las diferentes realidades es un aliciente para entender la cultura de nuestros clientes”

Boye, que es el letrado del expresidente catalán Carles Puigdemont, fue procesado por la magistrada instructora por un presunto delito de blanqueo de capitales.

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El SEPBLAC es la agencia estatal de Inteligencia Financiera de España. Creada en 1993 para prevenir e impedir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

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El delito de blanqueo de capitales suele ser un delito doloso, es decir, un delito que exige que las conductas descritas previamente se realicen con conocimiento y voluntad. weblink Sin embargo, el art. 301.three del Código Penal permite también sancionar los hechos si se realizan por imprudencia grave, en cuyo caso la pena es de prisión have a peek at this web-site de six meses a 2 años y multa del tanto al triplo.

En LABE Abogados, somos especialistas en la prevención del blanqueo de capitales y en la defensa de acusaciones relacionadas con este delito. Nuestro equipo de abogados penalistas cuenta con una amplia experiencia en el manejo de estos casos, proporcionando asesoramiento integral y representación authorized para proteger tus intereses y asegurar el cumplimiento del reglamento de prevención del caso. Estamos comprometidos en ofrecer soluciones efectivas y personalizadas para cada cliente.

Nuestra labor como abogados especialistas en blanqueos de capitales no es otra que acompañar a nuestros clientes en el procedimiento penal en defensa de sus derechos e intereses.

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Guerra Bermúdez Abogados le asesorará y Check This Out defenderá en todo tipo de procedimientos relacionados con delitos de blanqueo de capitales o lavado de dinero.